Actualmente el lavado de activos es percibido, por la comunidad cual la actividad criminal ocupa la atención de todas las autoridades relacionadas con el tema. Todos los países son conscientes de la difícil situación de establecer un criterio uniforme precisamente porque las realidades de cada nación son diversas, así como los distintos modos que tienen de realizar el delito.

El propósito de todas las organizaciones criminales es generar ganancias para su grupo o para un miembro del mismo. El lavado de activos consiste en la disimulación de los frutos de actividades delictivas con el fin de disimular y ocultar sus orígenes ilegales. Es por ello que el lavado de activos es percibido por la comunidad internacional como uno de los principales problemas, frente al cual la actividad criminal ocupa